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巢湖农村商业银行股份有限公司关于召开2018年度股东代表大会的公告

来源:    时间:2019-03-08    点击量:

 

各位股东代表:

根据 《巢湖农村商业银行股份有限公司章程》规定,经董事会提议,决定召开2018年度股东代表大会,现将有关事项公告如下:

一、会议时间

2019年3月29日(星期五)上午9:00,会期半天。

二、会议地点

巢湖远洲豪廷大酒店远洲厅

三、会议表决方式

本次会议采用现场表决方式。

四、出席会议对象

(一)进行权益登记的股东代表(因故不能出席会议的股东可授权代理人出席);

(二)本行聘请的见证律师;

(三)本行邀请的嘉宾。

五、会议主要内容

(一)审议《巢湖农村商业银行2018年度董事会报告》;(二)审议 《巢湖农村商业银行2018年度监事会报告》;(三)审议《巢湖农村商业银行2018年度经营层报告》;(四)审议《巢湖农村商业银行2018年年度报告》;(五)审议《巢湖农村商业银行2018年度财务决算报告》;

(六)审议《巢湖农村商业银行2019年度财务预算方案(草案)》;

(七)审议《巢湖农村商业银行2018年度利润分配方案》;

(八)审议《巢湖农村商业银行股权管理实施细则》;(九)审议《巢湖农村商业银行关于文晓彬辞去董事及增选邓蔚为董事的议案》;

(十)审议《巢湖农村商业银行战略发展规划(2019-2021年)》;

(十一)审议其他相关事项。

六、会议要求

1.出席会议的自然人股东,须持本人身份证、权益账户卡等办理登记;由委托人代理人持书面授权委托书 (格式附后)、权益账户卡、本人有效身份证件等办理登记。

2.出席会议的法人股东,由法定代表人出席会议,须持营业执照(副本)、法定代表人证明文件、本人有效身份证件、权益账户卡等办理登记;由委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(格式附后)、营业执照(副本)、本人有效身份证件、权益账户卡等办理登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。无故不参加会议或不委托代理人参加,将视同放弃本次会议表决权。

4.参会登记时间:2019年3月29日上午8:00-9:00。

5.登记地点:巢湖远洲豪廷大酒店远洲厅

七、其他事项

1.本公告发布地点:巢湖农村商业银行网站:http://www.jcrcu.com

2.会议联系方式:

王宏权: 13505651990

王浩军 13805655567

特此公告。

附:授权委托书格式

巢湖农村商业银行股份有限公司董事会

2019年3月8日

报:巢湖银保监分局、人行巢湖中心支行

股东个人授权委托书

委托人:

受托人:             身份证号码:

委托代理事项:

本人持有巢湖农村商业银行股份有限公司      股权,现委托      先生(女士)作为巢湖农村商业银行股份有限公司股东代表,并全权授权其行使股东权利、签署相关决议文件,本人承担由此产生的相应的法律责任。

委托授权范围:

1.代为参加股东大会;

2.代为行使表决权,对股东大会每项审议和表决事项代为投票,委托人对表决事项不作具体指示,受托人可以按自己意思表决。

委托授权期限:

本授权委托书自签发之日起生效。

委托人(签字):                   受托人(签字):

   

法人股东授权委托书

委托人:

受托人:             身份证号码:

委托代理事项:

本公司持有巢湖农村商业银行股份有限公司      股权,现委托      先生(女士)作为巢湖农村商业银行股份有限公司股东代表,并全权授权其行使股东权利、签署相关决议文件,本公司承担由此产生的相应的法律责任。

委托授权范围:

1.代为参加股东大会;

2.代为行使表决权,对股东大会每项审议和表决事项代为投票,委托人对表决事项不作具体指示,受托人可以按自己意思表决。

委托授权期限:

本授权委托书自签发之日起生效。

委托人(盖章):                 法定代表人(签字):

受托人(签字):

   

 巢湖农村商业银行
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